...

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა AML/CFT ზედამხედველობის წესის დარღვევისთვის 2023 წელს ვალუტის გადამცვლელი 60 პუნქტი დააჯარიმა, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი 140-ს შეადგენდა. ამავე წლის მონაცემებით, ჯარიმის ჯამურმა მოცულობამ 617 000 შეადგინა.

2023 წელს სიმილარული ზედამხედველობის ფარგლებში, რეგულატორმა 2 კომერციული ბანკი და 3 მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია დააჯარიმა.